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Inicio > REVISTA > Noticias >

Importante abogado de Namibia investigado por blanqueo de dinero (parte 1/3)
6 de abril de 2020

El abogado Sisa Namandje ha acatado la decisión del Colegio de Abogados de Namibia de investigar a su empresa por las acusaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el escándalo Fishrot. El bufete de abogados de Namandje es uno de los cuatro que están siendo investigados.

A mediados de noviembre del pasado año WikiLeaks inizió una serie de publicaciones de documentos, en lo que se ha conocido como el caso Fishrot, que exponían como una de las más grandes empresas pesqueras de Islandia había pagado sobornos para hacerse con la cuota pesquera de Namibia.

Diversas fuentes informaron recientemente al diario del país The Namibian de que el Colegio de Abogados había iniciado una investigación basada en un presunto blanqueo de dinero potencial en relación con la cuenta fiduciaria de Sisa Namandje, tras una revelación oficial del Centro de Inteligencia Financiera (FIC), un organismo nacional especializado en detectar los delitos financieros en Namibia.

Los registros bancarios muestran que la empresa estatal National Fishing Corporation of Namibia (Fishcor) realizó dos pagos por valor de 17,5 millones de dólares de Namibia (885.885 €) a la cuenta fiduciaria de Sisa Namandje. A su vez, cerca de 7 millones de dólares se destinaron al empresario Vaino Nghipondoka, mientras que 6 millones de dólares namibios (303.732 €) se le pagaron al coordinador regional, Armas Amukwiyu. Namandje, Ngipondoka y Amukwiyu han negado cualquier delito.

De acuerdo con el diario The Namibian, el Colegio de Abogados escribió a Namandje en febrero de este año para informarle del inicio de una investigación. Además, una persona familiarizada con el asunto afirmó que el Colegio de Abogados advirtió a Namandje que podría verse obligado a dirigirse a las autoridades si su bufete intentaba obstaculizar la investigación. En palabras del Colegio de Abogados: "Las autoridades considerarían, sin duda alguna, que cualquier acción de este tipo constituye una obstrucción a la justicia y pueden adoptar las medidas que consideren oportunas". El Colegio de Abogados también le informó de que había nombrado a la empresa de auditoría PricewaterhouseCoopers (PwC) para que investigara las transacciones financieras de la empresa desde enero de 2010.

Fuente: TheNamibian

[Traducción y edición, Pablo Fornos Rodríguez]

[Fundación Sur]


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