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Inicio > REVISTA > Noticias >

Importante abogado de Namibia investigado por blanqueo de dinero (parte 2/3)
7 de abril de 2020


A mediados de noviembre del pasado año WikiLeaks inizió una serie de publicaciones de documentos, en lo que se ha conocido como el caso Fishrot, que exponían como una de las más grandes empresas pesqueras de Islandia había pagado sobornos para hacerse con la cuota pesquera de Namibia.

Ante la apertura de una investigaciónpor parte del Colegios de Abogados de Namibia, el despacho de abogados de Namandje respondió el 14 de febrero afirmando que estaban dispuestos a cooperar, pero sostuvo que la investigación era ilegal y violaba los derechos constitucionales. A su vez, añadió que había solicitado información para determinar la base jurídica para la investigación, aunque afirman no haber recibido "ninguna respuesta significativa". Namandje ha declarado que su empresa tiene derecho a responder a cualquier acusación de mala conducta, ya fuera basada en una denuncia o en la moción de la sociedad debido a una creencia razonable de incumplimiento. También añadió que los libros de su empresa fueron auditados hasta finales de febrero de 2019. Además, ha cuestionado el motivo de la investigación porque, de acuerdo con él, "No se me indicó que había recibido una queja". Por lo tanto, no nos queda claro sobre qué base el Colegio de Abogados de Namibia quiere que se inspeccionen, al parecer, todos nuestros libros”.

De acuerdo con el diario The Namibian, los otros bufetes de abogados que están siendo investigados están cooperando.

La empresa de soluciones financieras PwC, fue designada para hacer una investigación forense de la cuenta fiduciaria de Namandje, que cubre las transacciones a partir de enero de 2010. Recientemente Namandje ha cuestionad si la empresa PwC podría ser calificada como un auditor acreditado: "PwC no es un contador y auditor. La LSN (Law Society of Namibia) no está facultada para nombrar empresas de auditoría. Debe nombrar a un contador o auditor específico que sea miembro del Instituto de Contadores Públicos de Namibia". De acuerdo con él, la empresa PwC había actuado como auditores para algunas de las partes involucradas. Añadió que: "Por lo tanto, PwC y los contables y auditores allí presentes pueden estar en conflicto y no pueden ser nombrados con un mandato poco claro para hurgar en nuestros registros sin una indicación clara de la naturaleza de las acusaciones que se están investigando. Mis abogados nos han dicho que tenemos derecho a negarnos a contratar a PwC y al Colegio de Abogados en estas circunstancias. Lo último que permitiremos es una expedición de investigación a discreción o un allanamiento ilegal de archivos o cualquier dato electrónico que contenga información privilegiada de nuestros cientos de clientes, incluyendo un buen número de clientes que actualmente están siendo investigados, y de una manera que no sólo ignora nuestros derechos constitucionales sino también los de nuestros clientes”.

Fuente: TheNamibian

[Traducción y edición, Pablo Fornos Rodríguez]

[Fundación Sur]


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